中国银行莱芜分行因未履行异常账户风险监测等义务被罚7.9万元

中国人民银行莱芜分行对中国银行股份有限公司莱芜分行作出行政处罚，因其未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，且未按照规定开展客户尽职调查，给予警告并罚款7.9万元。处罚决定书文号为莱银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年10月14日，公示期限三年。