余杭农商行因反洗钱违规被罚42.8万元
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余杭农商行因反洗钱违规被罚42.8万元
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AI 综述
中国人民银行浙江省分行对浙江杭州余杭农村商业银行作出行政处罚：因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，该行被处以警告并罚款42.8万元。处罚决定书文号为浙银罚决字〔2026〕25号，作出日期为2026年10月29日，公示期限三年。 两项违法事实均属反洗钱义务范畴，涉及客户身份识别和可疑交易报告两个环节。
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最新进展11月3日 08:00
浙江杭州余杭农村商业银行因未按规定开展客户尽职调查等被罚42.8万元报道时间线
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11月3日
- 中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选浙江杭州余杭农村商业银行因未按规定开展客户尽职调查等被罚42.8万元
中国人民银行浙江省分行对浙江杭州余杭农村商业银行作出行政处罚，违法事实为未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，处以警告并处42.8万元罚款。处罚决定书文号为浙银罚决字〔2026〕25号，作出日期为2026年10月29日，公示期限三年。
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