广发银行三门峡分行因违反金融统计规定、未按规定开展客户尽职调查等被罚63.9万元
中国人民银行三门峡市分行对广发银行股份有限公司三门峡分行作出行政处罚，决定书文号为三银罚决字〔2026〕1号，作出决定日期为2026年10月20日。该分行违法行为类型包括违反金融统计相关规定、未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被处以警告并罚款63.9万元，公示期限三年。
推荐理由：公示表列出三项违法行为与罚款金额，可对照反洗钱客户尽职调查和可疑交易报告义务的处罚口径。
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中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 中国人民银行湖州市分行对金华银行湖州分行、浙江泰隆商业银行湖州分行作出行政处罚
中国人民银行湖州市分行对金华银行股份有限公司湖州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行作出行政处罚，决定日期均为2026年10月15日。
推荐理由：公示列出两家银行湖州分行的违法事实与罚款金额，可对照反洗钱与信用信息管理环节的常见违规点。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5353 中国人民银行通辽市分行对内蒙古农商银行通辽中心支行及两名责任人作出处罚
中国人民银行通辽市分行公示通银罚决字〔2026〕1号至3号，内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽中心支行因违反金融统计管理、金融科技管理、反假货币业务管理、征信管理、反洗钱管理规定，被警告并处罚款人民币217.6万元。
推荐理由：公示同时处罚机构与两名责任人，可看到金融科技、征信、反洗钱等违规事由在个人层面的问责落点。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5252 农业银行锡林郭勒分行因五项违法行为被罚98.9万元
中国人民银行锡林郭勒盟分行对农业银行锡林郭勒分行作出警告并处罚款人民币98.9万元，处罚决定书文号为锡银罚决字〔2026〕1号。违法行为包括提供虚假的统计报表、未按照规定开展客户尽职调查、未按规定挑剔残缺污损人民币、未按规定收缴假币、未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。作出处罚决定日期为2026年10月22日，公示期限3年。
推荐理由：公示列明农行锡林郭勒分行五项违法事实与98.9万元罚款，可对照央行分支机构处罚口径。
金融监管总局 · 行政处罚公示精选AI 评分5050 大新银行（中国）广州分行因贷款业务严重违反审慎经营规则被罚80万元
国家金融监督管理总局广东监管局对大新银行（中国）有限公司广州分行罚款80万元，主要违法违规行为为贷款业务严重违反审慎经营规则。储钢被给予警告并处罚款5万元，倪寅、林伟涛分别被给予警告。
推荐理由：公示显示大新银行（中国）广州分行因贷款业务违规被罚80万元，并追责到三名责任人。
金融监管总局 · 行政处罚公示精选AI 评分5252 建设银行玉田支行因涉农贷款数据不真实被唐山金融监管分局罚款25万元
国家金融监督管理总局唐山监管分局对建设银行玉田支行罚款25万元，主要违法违规行为为涉农贷款数据不真实，同时对陈国伟给予警告，处罚决定文号为唐金罚决字〔2026〕1号。
推荐理由：公示显示涉农贷款数据不真实的处罚事由与金额，可用于观察监管对贷款数据真实性的执法口径。
金融监管总局 · 行政处罚公示精选AI 评分5252 农行顺德分行因存款业务严重违反审慎经营规则被罚80万元
国家金融监督管理总局佛山监管分局对中国农业银行股份有限公司顺德分行罚款80万元，原因是存款业务严重违反审慎经营规则。胡智强、伍韵儿、莫莉莉三名相关责任人员被给予警告。
推荐理由：公示给出了农行顺德分行存款业务违规的处罚金额与责任人处理，可作为同类审慎经营违规的处罚参照。
金融监管总局 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 漳州金融监管分局对交通银行、农业银行、邮储银行等五家机构罚款合计410万元
漳州金融监管分局公示对五家银行机构的行政处罚，合计罚款410万元。交通银行漳州分行因流动资金贷款和个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚65万元；农业银行漳州分行被罚85万元、龙海支行被罚30万元；邮储银行漳州市分行因员工行为管理和代销业务管理不到位被罚70万元，卢新宇被禁业3年；南靖县农村信用合作联社因违规设立存款考核指标等被罚160万元。
推荐理由：公示列出漳州五家银行机构的违规事由与罚款金额，可用于比较同类贷款管理问题的处罚尺度。
移动支付网精选AI 评分7474 人民银行公布7家银行反洗钱罚单，合计罚款928万元
人民银行10月16日公布一批行政处罚，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、华夏银行、兴业银行7家银行合计被罚928万元，19名责任人被罚56.5万元。七张罚单均涉及未按规定履行客户身份识别义务，建设银行以207万元居首，农业银行、中国银行还涉及与身份不明的客户进行交易。这是人民银行总行自9月以来第三次批量披露反洗钱罚单。
推荐理由：七张罚单案由高度集中于客户身份识别，责任人条线分布显示零售与卡类业务是主要失守环节。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5050 中国金谷国际信托因违反金融统计相关规定被央行北京市分行罚150万元
中国人民银行北京市分行对中国金谷国际信托有限责任公司作出行政处罚，违法事由为违反金融统计相关规定，给予警告并处罚款1,500,000元。处罚决定书文号为银京罚决字〔2026〕44号，作出日期为2026年10月12日，公示期限3年。
推荐理由：公示给出了处罚对象、违法事由与罚款金额，可对照金融统计报送合规的监管尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5757 招商银行重庆涪陵分行因违反金融统计、账户与数据安全管理规定被罚33.5万元
中国人民银行涪陵分行对招商银行股份有限公司重庆涪陵分行作出行政处罚，罚款33.5万元并给予警告，决定书文号为涪银罚决字〔2026〕1号，作出决定日期为2026年10月19日。公示表列明的违法行为类型包括违反金融统计管理规定、违反账户管理规定和违反数据安全管理规定三项。
推荐理由：公示表列出三项违法行为类型与罚款金额，可对照银行统计、账户与数据安全三类合规要求。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5252 建设银行石河子市分行因违反支付结算、金融统计、反洗钱管理规定被罚58.88万元
中国人民银行石河子市分行对建设银行石河子市分行作出行政处罚，违法行为类型为违反支付结算管理规定、违反金融统计管理规定、违反反洗钱管理规定，处罚内容为警告并处罚款58.88万元。处罚决定书文号为石银罚决字〔2026〕1号，作出决定日期为2026年10月14日，公示期限三年。
推荐理由：公示列明建行石河子市分行三项违法行为类型与罚款金额，可对照支付结算、金融统计、反洗钱三类合规要求。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5555 中核财务因违反金融统计相关规定被中国人民银行北京市分行罚款56.07万元
中国人民银行北京市分行对中核财务有限责任公司作出行政处罚，因其违反金融统计相关规定，给予警告并处罚款560,740.8元，处罚决定书文号为银京罚决字〔2026〕45号，作出日期为2026年10月12日，公示期限3年。
推荐理由：公示给出了处罚文号、违法事由与罚款金额，可作为财务公司金融统计合规要求的参照。
同业银行 · 处罚精选AI 评分7878 央行一次性公示26张反洗钱罚单，罚金合计994.5万元
10月16日，中国人民银行总行官网一次性公示26张行政处罚信息，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家国有大行及光大银行、华夏银行、兴业银行3家股份制银行在列，19名责任人同步被罚，罚金合计994.5万元，处罚事由全部涉及反洗钱。
推荐理由：梳理三批反洗钱罚单的决定与公示时间差、公示期限分级，并对照新旧反洗钱法罚则差异。
同业银行 · 处罚精选AI 评分7878 央行一次性公示26张反洗钱罚单，7家银行合计被罚994.5万元
中国人民银行10月16日一次性公示26张行政处罚罚单，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家国有大行与光大银行、华夏银行、兴业银行3家股份制银行在列，19名责任人同步被罚，罚金合计994.5万元，处罚事由全部涉及反洗钱。
推荐理由：梳理三批反洗钱罚单的案由分布、问责层级与公示期限分级，并对照新旧反洗钱法罚则差异。
同业银行 · 处罚精选AI 评分7878 央行一次性公示26张反洗钱罚单，工行、农行、中行、建行等7家银行合计被罚994.5万元
中国人民银行总行10月16日一次性公示26张行政处罚，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家国有大行与光大银行、华夏银行、兴业银行3家股份制银行在列，19名责任人同步被罚，罚金合计994.5万元，处罚事由全部涉及反洗钱。
推荐理由：梳理三批反洗钱罚单的案由、问责层级与公示期限分级，并对照新旧反洗钱法罚则区间。
同业银行 · 处罚精选AI 评分7878 央行六周连开66张反洗钱罚单，邮储银行被罚1743.3万元
中国人民银行六周内分三批公示66张反洗钱罚单，覆盖14家金融机构与52名个人，罚没总额约6528.5万元。最新一批26份罚单涉及工商银行、农业银行、中国银行、建设银行及光大银行、华夏银行、兴业银行，19名责任人一并领罚，合计994.5万元。三批中邮储银行被罚金额最高，没收违法所得290.2元并罚款1743.3万元，处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕88号。
推荐理由：梳理央行六周内三批反洗钱罚单的机构分布与金额，可看出本轮执法覆盖银行、保险、券商并同步追责个人。
金融监管总局 · 行政处罚公示精选AI 评分5555 榆林农商银行因贷款三查不到位被罚50万元，多人被禁业
国家金融监督管理总局榆林监管分局对榆林农商银行（原榆阳农商银行）及其相关责任人员作出处罚，主要违法违规行为为贷款“三查”不到位。榆林农商银行被罚款50万元，汪振敏被禁止从事银行业工作8年，姜继成被禁止从事银行业工作6年，刘世平、杭海霞、苗培胜3人分别被给予警告。
推荐理由：公示给出了贷款三查不到位的处罚对象与金额，读者可据此了解基层农商行信贷合规问责的具体尺度。
同业银行 · 处罚精选AI 评分7474 央行一日公布26张罚单，7家银行涉反洗钱被罚994.5万元、19人被连带处罚
中国人民银行10月16日在官网一次性公布26张行政处罚罚单，涉及工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、华夏银行、兴业银行7家银行及19名个人，处罚事项均涉及反洗钱业务，机构与个人罚金合计994.5万元。
推荐理由：原文梳理了26张罚单的案由分布、公示期限差异与受罚岗位集中度，可据此观察反洗钱双罚机制的落地方式。
邮储银行 · 监管通报精选AI 评分7272 央行一日公示26张反洗钱罚单，7家银行及19人被罚994.5万元
中国人民银行10月16日一次性公示26张行政罚单，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、华夏银行、兴业银行7家银行及19名个人因反洗钱违规被罚，合计994.5万元。机构罚单案由均含未按规定履行客户身份识别义务，6家银行另涉与身份不明客户交易、未保存客户身份资料、未报送大额或可疑交易报告等。处罚日期均为6月3日，公示期限3年，个人罚款1万至5.5万元，受罚岗位过半来自零售金融条线。
推荐理由：央行一次性公示26张反洗钱罚单，读者可据此了解处罚案由分布与双罚机制的执行力度。