中国人民银行廊坊市分行公示行政处罚：河北大厂农商行、固安恒升村镇银行等被罚
中国人民银行廊坊市分行公示廊银罚决字〔2026〕2-5号处罚信息，河北大厂农村商业银行因违反金融统计、金融科技、货币金银、反洗钱管理规定被警告并罚款32.94万元，固安恒升村镇银行因违反金融科技管理规定被警告并罚款5万元。时任该行行长陈某帆因同一事由被罚款1.5万元，广阳区万世达殡葬用品店因违反人民币图样使用管理规定被警告、没收违法所得7元并处罚款1000元。
人民银行 · 时政要闻
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4444 中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 克拉玛依金龙国民村镇银行因违反征信业务管理规定被罚36.8万元
中国人民银行克拉玛依市分行对克拉玛依金龙国民村镇银行作出行政处罚，违法类型为违反征信业务管理规定，罚款36.8万元。处罚决定书文号为克银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月23日，公示期限三年。
推荐理由：公示给出了处罚对象、违法类型与罚款金额，可据此了解央行对征信业务违规的处罚尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 浦发银行淮南分行因金融统计、金融科技、假币收缴及反洗钱违规被罚73万元
中国人民银行淮南市分行对上海浦东发展银行股份有限公司淮南分行作出警告并罚款73万元，决定书文号为淮南银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月23日。
推荐理由：公示列明浦发银行淮南分行四类违规与73万元罚款，可对照金融科技业务安全管理要求的具体执法口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 智付电子支付因违反账户管理规定被罚没230.14万元，责任人王某平被罚35万元
中国人民银行深圳市分行对智付电子支付有限公司作出行政处罚，因其违反账户管理规定，给予警告、通报批评，合计罚没人民币2,301,437.6元，处罚决定书文号为深人银罚〔2026〕14号。该公司王某平对上述违法行为负有责任，被给予警告、通报批评并处罚款35万元，文号为深人银罚〔2026〕15号，两笔处罚均于2026年9月28日作出，公示期限五年。
推荐理由：公示给出了处罚文号、金额与责任人，可了解支付机构账户管理违规的问责尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 央行湖南省分行对海科融通湖南分公司罚没约374.9万元
中国人民银行湖南省分行公示湘银罚决字〔2026〕11号处罚，北京海科融通支付服务有限公司湖南分公司因违反商户管理规定被警告、通报批评，没收违法所得598747.52元并罚款315万元，处罚决定日期为2026年9月30日，公示期限五年。
推荐理由：公示给出了违法类型与罚没金额，可据此了解支付机构商户管理环节的监管尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 央行湖南省分行公示六张罚单，浏阳农商行被罚167.6万元
中国人民银行湖南省分行公示湘银罚决字〔2026〕8号至14号共六份行政处罚决定，作出日期均为2026年9月30日，公示期三年。
推荐理由：公示表列出六家机构的违法类型与罚款金额，可对照反洗钱、征信与网络安全的常见处罚口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5151 央行湖北省分行公示两则处罚：长江证券因反洗钱违规被罚84.9万元，潜江中银富登村镇银行被罚14.85万元
中国人民银行湖北省分行公示两则行政处罚：长江证券因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告可疑交易，被罚款84.9万元；潜江中银富登村镇银行因违反支付结算、反假货币、人民币流通管理规定，被警告并罚款14.85万元。两则处罚决定书文号分别为鄂银罚决字〔2026〕9号、10号，作出日期均为2026年9月21日，公示期三年。
推荐理由：公示表列出两家机构被罚的具体事由与金额，可对照反洗钱客户尽职调查和可疑交易报告的执行缺口。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 央行北京市分行对天翼支付罚款68.4万元
中国人民银行北京市分行公示银京罚决字〔2026〕43号处罚决定，天翼支付科技有限公司因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被罚款684,000元，决定日期为2026年9月21日，公示期限3年。
推荐理由：公示给出了违法类型与罚款金额，可对照支付机构反洗钱合规的常见失分点。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 央行临沂市分行对费县农商行、农行临沂分行开出罚单
中国人民银行临沂市分行公示临银罚决字〔2026〕2-3号处罚决定，山东费县农村商业银行因违反金融统计、账户管理、网络安全管理规定及未按规定报告可疑交易，被警告并罚款440800元；中国农业银行临沂分行因违反信用信息提供相关管理规定被罚款240000元。两份处罚决定均由央行临沂市分行作出，公示期限均为三年。
推荐理由：公示列出两家银行的违法类型与罚款金额，可对照农村商业银行与国有大行在统计、账户、网络安全和可疑交易报告上的合规差异。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分3636 中国人民银行保定市分行对易县农信联社、阜平农信社、高碑店农商行作出行政处罚
中国人民银行保定市分行对三家河北金融机构作出行政处罚：易县农村信用联社因违反反假货币业务管理规定被警告并罚款7.44万元，阜平县农村信用合作联社同类违规被警告并罚款3.94万元，河北高碑店农村商业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被罚款33万元。三份处罚决定均于2026年9月28日作出，公示期分别为一年和三年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分2727 中国人民银行宣城市分行对安徽郎溪农村商业银行作出行政处罚
中国人民银行宣城市分行对安徽郎溪农村商业银行股份有限公司作出行政处罚，因其违反支付结算管理规定，处以警告并罚款人民币3万元。处罚决定书文号为宣银罚决字〔2026〕1号，作出日期为2026年9月22日，公示期限一年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 安徽望江农商行因违反金融科技管理等规定被罚66.1万元
中国人民银行安庆市分行对安徽望江农村商业银行作出警告并罚款66.1万元，处罚决定书文号为宜银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月23日。该行违法行为包括违反金融统计、商户管理、反假货币业务、金融科技管理规定，以及未按规定开展客户尽职调查，公示期限3年。
推荐理由：公示列明农商行五项违法行为与66.1万元罚款，可观察基层银行在金融科技与客户尽职调查环节的合规短板。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5757 建设银行滁州市分行因五项违法行为被罚48.1万元
中国人民银行滁州市分行对建设银行滁州市分行作出警告并处罚款48.1万元，处罚决定书文号为滁银罚决字〔2026〕2号。违法行为包括违反金融统计相关规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、未按规定开展客户尽职调查、未按规定保存客户身份资料和交易记录。处罚决定日期为2026年9月21日，公示期限三年。
推荐理由：公示列明了建行滁州分行五项违法行为与48.1万元罚款，可对照了解基层银行在统计、反假币和客户尽职调查上的合规短板。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5656 央行邯郸市分行公示三起处罚，曲周县农信社因五项违规被罚110.45万元
中国人民银行邯郸市分行公示邯银罚决字〔2026〕2-4号处罚决定，三家机构均于2026年9月24日被处罚。曲周县农村信用合作联社因违反金融统计、支付结算、金融科技、征信管理、反洗钱管理规定，被警告并罚款110.45万元；魏县农村信用合作联社因违反征信管理规定被罚29万元；张家口银行邯郸分行因违反人民币管理规定被警告并罚款0.8万元。三起处罚公示期限均为三年。
推荐理由：公示列出三家机构在征信、反洗钱、金融科技等条线的违规类型与罚款金额，可对照同类机构的合规薄弱环节。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5757 安徽马鞍山农商行因六项违法行为被罚84.5万元
中国人民银行马鞍山市分行对安徽马鞍山农村商业银行作出警告并处罚款84.5万元，处罚决定书文号为马银罚决字〔2026〕1号。该行违法行为包括违反金融统计、账户管理、反假货币业务规定，占压财政存款或资金，提供个人不良信息未事先告知信息主体本人，以及未按规定报告可疑交易。处罚决定日期为2026年9月24日，公示期限3年。
推荐理由：公示列出六类违法行为与罚款金额，可对照农村商业银行在统计、账户、反假币和可疑交易报告上的合规短板。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4242 中国人民银行枣庄市分行对中国银行枣庄分行作出行政处罚
中国人民银行枣庄市分行对中国银行股份有限公司枣庄分行作出行政处罚，罚款40000元，违法行为类型为违反信用信息提供相关管理规定。处罚决定书文号为枣银罚决字〔2026〕2号。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分7171 央行对渤海银行开出534.37万元罚单，6名部门负责人同步被罚
中国人民银行公布银罚决字〔2026〕81-87号，渤海银行因违反金融统计、银行结算账户、代收业务、银行卡收单、网络安全管理、数据安全管理、反假货币、国库科目设置和使用、信用信息采集提供查询等规定，以及未履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或可疑交易报告共11项违规，被警告、没收违法所得8.510725万元并罚款534.37万元。
推荐理由：处罚覆盖数据安全、账户管理与反洗钱等11项违规，并同步问责6名部门负责人，可观察央行对银行合规责任的追究方式。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 河北卢龙农商行因违反金融统计、支付结算、金融科技等规定被罚198.2万元
中国人民银行秦皇岛市分行对河北卢龙农村商业银行股份有限公司作出行政处罚，认定其违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱管理规定，给予警告并处罚款人民币198.2万元。处罚决定书文号为秦银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月22日，公示期限五年。
推荐理由：公示列明河北卢龙农商行违反金融统计、支付结算、金融科技、征信、反洗钱等多项规定的处罚金额与作出机关。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分7878 央行对江苏银行开出937.1万元罚单，7名责任人被罚
中国人民银行公示银罚决字〔2026〕97-103号，江苏银行因违反金融统计、账户、收单、代收、数据安全、网络安全、反假货币、信用信息及反洗钱等13项管理规定，被警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元并罚款937.1万元。
推荐理由：公示列出江苏银行13项违法行为及7名责任人处罚，可看到央行对数据安全与反洗钱环节的问责尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4141 中国人民银行海南省分行对邮储银行陵水支行作出行政处罚
中国人民银行海南省分行对邮储银行陵水黎族自治县支行违反人民币流通管理规定处以警告并罚款 50 万元，处罚决定日期为 2026 年 9 月 17 日。何某艳因对该支行相关违法行为负有责任，被警告并罚款 5 万元。两笔处罚公示期均为 3 年。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分7171 央行对广发银行开出1712.4万元罚单，12名责任人被同步问责
中国人民银行对广发银行作出警告，没收违法所得1.621747万元并罚款1712.4万元，涉及违反金融统计、账户、清算、银行卡收单、数据安全、反假货币、信用信息采集及反洗钱客户身份识别、大额交易报告等十项管理规定。同时，央行对资产托管部、信用卡中心、零售信贷部等部门的12名相关责任人分别处以1万元至16万元罚款，处罚决定日期均为2026年9月8日，公示期限五年。
推荐理由：央行对广发银行开出1712.4万元罚单，涉及数据安全、信用信息与反洗钱等十项违规，并同步问责12名相关责任人。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4747 中国人民银行宿迁市分行对兴业银行宿迁分行及两名责任人作出行政处罚
中国人民银行宿迁市分行对兴业银行股份有限公司宿迁分行作出警告并处罚款33万元，涉及违反金融统计、账户管理、网络与数据安全管理规定及未按规定报告可疑交易。该行零售金融部章*与风险合规部丁*因对违反数据安全管理规定负有责任，各被罚款1.5万元。处罚决定日期为2026年9月18日，公示期限三年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分3737 中国银行牡丹江分行因占压财政资金被央行牡丹江市分行警告并罚款5万元
中国人民银行牡丹江市分行对中国银行股份有限公司牡丹江分行作出警告并处罚款5万元，违法事实为预算单位零余额账户挂账处理不及时、占压财政资金。处罚决定书文号为牡银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月16日，公示期限一年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分3939 中国人民银行六安市分行对安徽金寨农村商业银行作出警告并罚款25.38万元处罚
中国人民银行六安市分行对安徽金寨农村商业银行股份有限公司作出警告并处罚款25.38万元，处罚决定书文号为六银罚决字〔2026〕2号。违法行为包括涉农贷款统计归属不准确、违反账户管理规定，以及提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。处罚决定于2026年9月22日作出，公示期限3年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 央行滨州市分行对山东邹平农商行作出行政处罚
中国人民银行滨州市分行公示滨银罚决字〔2026〕2号行政处罚决定，当事人为山东邹平农村商业银行股份有限公司，违法行为类型为违反信用信息采集相关管理规定。公示表列明了处罚决定机关与公示期限，处罚内容栏在抓取文本中为空。
推荐理由：公示给出了受罚机构、文号与违法行为类型，可据此了解央行对信用信息采集环节的执法口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分3636 中国人民银行丽水市分行对浙江遂昌富民村镇银行作出行政处罚
中国人民银行丽水市分行对浙江遂昌富民村镇银行股份有限公司作出行政处罚，罚款2.7万元，处罚决定书文号为丽银罚决字〔2026〕3号。该行违法行为类型为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，处罚决定日期为2026年9月15日，公示期限一年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分2626 中国人民银行芜湖市分行对安徽繁昌中银富登村镇银行作出行政处罚
中国人民银行芜湖市分行对安徽繁昌中银富登村镇银行有限责任公司作出行政处罚，因其违反账户管理规定，处以警告并罚款人民币5000元。处罚决定书文号为芜银罚决字〔2026〕4号，作出日期为2026年9月15日，公示期限一年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 交通银行新余分行因违反金融科技管理等规定被罚89.46万元
中国人民银行新余市分行公示，交通银行股份有限公司新余分行因违反金融统计、支付结算、金融科技、反假货币、反洗钱等六项规定，被警告并处罚款89.46万元。该行风险与授信管理部刘某强对违反金融科技管理规定负有责任，被处罚款4.5万元，处罚决定日期为2026年9月14日。
推荐理由：公示列明了交通银行新余分行六项违法行为及个人连带处罚，可对照了解央行分支机构的处罚口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 央行河池市分行对广西巴马农商行罚款75.57万元
中国人民银行河池市分行对广西巴马农村商业银行股份有限公司作出警告并罚款75.57万元，处罚决定书文号为河银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年9月15日。违法行为包括违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按照规定开展客户尽职调查五项，公示期限三年。
推荐理由：公示列明五项违法行为类型与罚款金额，可对照农村商业银行在统计、账户与客户尽职调查环节的常见合规缺口。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 工商银行鹰潭分行因六项违规被央行鹰潭市分行罚没99.95万元
中国人民银行鹰潭市分行对工商银行鹰潭分行作出行政处罚，认定其违反金融统计、支付结算、反假货币、占压财政存款或资金、信用信息采集提供查询及反洗钱等六项规定，给予警告并处罚款人民币99.95万元。处罚决定书文号为鹰银罚决字〔2026〕8号，作出日期为2026年9月14日，公示期自2026年9月18日至2029年9月17日。
推荐理由：公示列出工行鹰潭分行六类违规与99.95万元罚款，可对照央行基层处罚的常见违规类型。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4646 中国人民银行天津市分行对国家开发银行天津市分行作出行政处罚（津银罚决字〔2026〕7号）
中国人民银行天津市分行对国家开发银行天津市分行作出行政处罚，因其违反金融统计管理相关规定，处以警告并罚款67万元。处罚决定书文号为津银罚决字〔2026〕7号，作出日期为2026年9月11日，公示期限三年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6060 保定市分行对高阳县农村信用联社罚款67.36万元
中国人民银行保定市分行对高阳县农村信用联社股份有限公司作出警告并罚款67.36万元，处罚决定书为保银罚决字〔2026〕3号，作出日期为2026年9月14日。违法行为包括违反金融统计相关规定、违反数据安全管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按规定报告可疑交易，以及为身份不明客户提供服务、开立匿名或假名账户、未按规定开展客户尽职调查。公示期限自公示之日起三年。
推荐理由：公示列明农信社在数据安全、征信、可疑交易报告等六类违规上的具体罚则，可作为同类机构合规自查的对照。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5050 杭州联合农商行因未按规定开展客户尽职调查等被罚177.3万元
中国人民银行浙江省分行对杭州联合农村商业银行作出行政处罚，罚款177.3万元，决定书文号为浙银罚决字〔2026〕24号。违法行为包括未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，以及为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，处罚决定日期为2026年9月11日，公示期限三年。
推荐理由：公示列明三项反洗钱违规类型与罚款金额，可对照了解客户尽职调查和可疑交易报告环节的监管尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4242 中国人民银行德州市分行对山东平原农村商业银行作出行政处罚
中国人民银行德州市分行对山东平原农村商业银行股份有限公司作出行政处罚，决定书文号为德银罚决字〔2026〕2号，违法行为类型为违反信用信息提供相关规定。公示表未披露具体处罚内容、作出决定日期等信息。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5656 央行淄博市分行对山东临淄农商行罚款13.2万元
中国人民银行淄博市分行以淄银罚决字〔2026〕4号对山东临淄农村商业银行股份有限公司作出行政处罚，违法类型为违反信用信息提供相关管理规定，罚款132000元，公示期限三年。处罚决定日期在公示表中以46273的日期序列值呈现。
推荐理由：公示给出了违法类型、罚款金额与公示期限，可据此了解央行对信用信息报送违规的处罚尺度。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4747 交通银行河北省分行因违反金融统计管理规定被央行罚款 39.66 万元
中国人民银行河北省分行对交通银行股份有限公司河北省分行作出行政处罚，罚款 39.66 万元，违法事由为违反金融统计管理规定。处罚决定书文号为冀银罚决字〔2026〕7 号，作出日期为 2026 年 9 月 7 日，公示期 3 年。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 东方财富证券因未按规定开展客户尽职调查等被央行罚款74万元
中国人民银行对东方财富证券股份有限公司作出行政处罚，因其未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，处以警告并罚款74万元，处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕72号，作出决定日期为2026年6月22日，公示期限三年。
推荐理由：央行对东方财富证券开出罚单，涉及客户尽职调查与可疑交易报告两项反洗钱义务。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 央行四川省分行公示五起处罚，成都农商行被罚73.57万元
中国人民银行四川省分行公示川银罚字〔2026〕34至38号五起处罚，决定日期均为2026年9月7日。成都农村商业银行因违反账户、清算、金融科技、反假货币、占压财政存款及信用信息管理规定，被警告并罚款73.57万元；建设银行四川省分行因违反金融统计相关规定被罚29.02万元。成都数联铭品科技被没收违法所得9万元并罚款9万元，其直接责任人曾某被罚0.12万元。
推荐理由：公示列出四川五家机构的处罚事由与金额，其中成都农商行涉及金融科技管理规定一项可供对照。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分1313 中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表（广东银罚决字〔…〕号）
中国人民银行广东省分行公示一份行政处罚决定信息表，表中列有当事人名称等字段，但正文内容残缺，具体当事人、处罚金额与事由均未显示。公示表仅见序号 1、2 两行记录，日期字段显示为 46267。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 央行对阳光人寿开出314.4万元反洗钱罚单
中国人民银行对阳光人寿保险股份有限公司作出警告并罚款314.4万元，涉及未按规定开展洗钱风险评估、客户尽职调查、报告可疑交易以及为身份不明客户提供服务等四项违法行为。同时，阳光人寿珠海中心支公司消费者权益保护部梁某泉因对为身份不明客户提供服务负有责任，被罚款0.76万元。处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕73号、74号，作出日期为2026年6月22日，公示期限三年。
推荐理由：央行对阳光人寿开出314.4万元罚单，涉及反洗钱四项违规，可对照机构合规短板与个人问责尺度。