广发银行三门峡分行因三项违规被罚63.9万元
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广发银行三门峡分行因三项违规被罚63.9万元
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中国人民银行三门峡市分行对广发银行股份有限公司三门峡分行作出行政处罚，决定书文号为三银罚决字〔2026〕1号，作出决定日期为2026年10月20日。 该分行被认定的违法行为包括违反金融统计相关规定、未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被处以警告并罚款63.9万元，公示期限三年。
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最新进展10月23日 08:00
广发银行三门峡分行因违反金融统计规定、未按规定开展客户尽职调查等被罚63.9万元报道时间线
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10月23日
- 中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选广发银行三门峡分行因违反金融统计规定、未按规定开展客户尽职调查等被罚63.9万元
中国人民银行三门峡市分行对广发银行股份有限公司三门峡分行作出行政处罚，决定书文号为三银罚决字〔2026〕1号，作出决定日期为2026年10月20日。该分行违法行为类型包括违反金融统计相关规定、未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被处以警告并罚款63.9万元，公示期限三年。
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