中国建设银行山西省分行原党委副书记、副行长斛文锋被开除党籍
中国建设银行山西省分行原党委副书记、副行长斛文锋因严重违纪违法被开除党籍，并被取消退休待遇、收缴违纪违法所得。经查，其在职工录用中为他人谋利并收受财物，违规收受礼品礼金，并利用职务便利在信贷客户准入、增加授信额度等方面为他人谋利、非法收受巨额财物。其涉嫌受贿犯罪问题已移送检察机关依法审查起诉。
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中央纪委国家监委 · 要闻AI 评分4242
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3636 临夏金融监管分局对中国农业银行临夏分行及相关责任人作出行政处罚
国家金融监督管理总局临夏监管分局对中国农业银行股份有限公司临夏分行及相关责任人作出行政处罚，案由为贷款三查不尽职。临夏分行被罚款35万元，马忠明、焦兴国被警告并处罚款5万元，马诤被警告。处罚决定书文号为临金监罚决〔2026〕4号、5号、6号、7号。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4444 国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公示列表
国家金融监督管理总局重庆监管局对中国农业发展银行重庆市分行及相关责任人作出行政处罚，因贷款"三查"不尽职，对该分行罚款共计180万元，对颜俊、李元伦、赵奎亮三人予以警告。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4242 深圳金融监管局对永诚财险深圳分公司及相关责任人作出行政处罚
深圳金融监管局对永诚财产保险股份有限公司深圳分公司及相关责任人作出行政处罚，因数据不真实，对机构罚款35万元，对陈振华、闫浩、何兵分别给予警告并处2万元、7万元、7万元罚款。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4242 上海金融监管局对恒丰银行资金运营中心、永诚财险及上海银行相关人员作出行政处罚
上海金融监管局对恒丰银行资金运营中心罚款160万元，因其债券资产五级分类不准确、同业业务授信管理不严、交易账簿和银行账簿划分不准确、债券投资经营独立性不足及托管产品净值核算不准确。时任该中心高级专家郭强被警告并罚款5万元，永诚财险孙增产、上海银行魏江燕与华帅分别被警告并罚款10万元、5万元、5万元。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4444 浙江金融监管局对中国银行富阳支行罚款 20 万元，蒋涛被禁业 15 年
国家金融监督管理总局浙江监管局对中国银行股份有限公司富阳支行开出 20 万元罚单，原因是信用卡及个人消费贷款业务管理不审慎。相关责任人蒋涛（涉刑）被禁止从事银行业工作 15 年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4949 中国人民银行海北州分行对青海祁连农村商业银行作出行政处罚
中国人民银行海北州分行对青海祁连农村商业银行股份有限公司作出警告并处罚款38万元，违法行为类型为违反支付结算、金融统计、反洗钱管理规定，处罚决定书文号为北人银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年10月12日，公示期限三年。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 工商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚115万元，两名责任人各罚3.5万元
中国人民银行对工商银行未按规定履行客户身份识别义务作出处罚，罚款115万元，文号为银罚决字〔2026〕45号。工商银行牡丹卡中心（银行卡业务部）商务管理部王某、个人金融业务部季某红对该行为负有责任，分别被罚3.5万元，文号分别为银罚决字〔2026〕46号、47号，三份处罚决定日期均为2026年6月3日，公示期限三年。
推荐理由：公示同时列出机构罚款与两名相关责任人的个人罚款，可看到客户身份识别违规的问责层级。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 中国银行因未履行客户身份识别义务等被罚125万元，三名部门责任人同步受罚
中国人民银行对中国银行股份有限公司作出银罚决字〔2026〕52号处罚，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，罚款125万元，决定日期为2026年6月3日，公示期三年。银行卡中心孙某希、交易银行部马某军、个人数字金融部冯某分别因对上述违规负有责任被罚2万元、1万元、1万元。
推荐理由：处罚同时落到机构与三名部门责任人，可看到反洗钱违规问责如何按业务条线分摊。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分1818 中国人民银行威海市分行发布行政处罚决定信息公示表（威银罚决字〔2026〕号）
中国人民银行威海市分行公示行政处罚决定信息，公示表文号为威银罚决字〔2026〕号。原文正文内容存在乱码，处罚对象、违法事实及处罚金额等具体信息无法从原文中确认。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 农业银行因未履行客户身份识别义务等被央行罚款134万元，三名相关责任人同步受罚
中国人民银行对农业银行作出银罚决字〔2026〕48号处罚，因其未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，罚款134万元，决定日期为2026年6月3日。网络金融部沈某、运营管理部王某国各被罚款3.5万元，信用卡中心佟某雨被罚款4.5万元，四份处罚公示期限均为三年。
推荐理由：处罚同时落到机构与三名部门责任人，可看出反洗钱客户身份识别环节的问责层级。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5959 农业银行巴彦淖尔分行因七项违法违规被罚94.9万元，时任风险管理部负责人另罚2.2万元
中国人民银行巴彦淖尔市分行对农业银行巴彦淖尔分行作出警告并处罚款人民币94.9万元，涉及违反金融统计、银行结算账户、数据安全、反假货币、占压财政存款或资金、信用信息采集提供查询及反洗钱等七项管理规定。
推荐理由：公示列出农行巴彦淖尔分行七项违法事实与罚款金额，可对照了解基层分行合规薄弱环节。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分5959 兴业银行因未履行客户身份识别义务等被罚106万元，两名责任人同步被罚
中国人民银行对兴业银行股份有限公司作出罚款106万元的行政处罚，违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，决定书文号为银罚决字〔2026〕68号。兴业银行零售平台部程某因对上述两项行为负有责任被罚5.5万元，信用卡中心张某敏因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任被罚2万元，三份处罚决定日期均为2026年6月3日，公示期限三年。
推荐理由：公示列出兴业银行两项反洗钱违规的具体罚款金额与两名责任人，可对照同类处罚的问责层级。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 建设银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚207万元，两名部门责任人同步被罚
中国人民银行对建设银行作出银罚决字〔2026〕56号处罚，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，罚款207万元，决定日期为2026年6月3日。结算与现金管理部高某峰对上述两项违法行为负有责任被罚7万元，渠道与运营管理部丁某对未按规定履行客户身份识别义务负有责任被罚3.5万元，公示期限均为三年。
推荐理由：公示同时列出机构罚款与两名部门责任人的个人罚款，可看到反洗钱违规问责落到具体岗位的路径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 中国人民银行莱芜分行公示对中国银行莱芜分行的行政处罚
中国人民银行莱芜分行发布行政处罚决定信息公示表（莱银罚决字〔2026〕2号），当事人为中国银行股份有限公司莱芜分行，违法行为类型涉及未履行对异常账户的相关义务。公示表同时列示了行政处罚决定书文号、作出处罚决定机关与决定日期等栏目。
推荐理由：公示表列出了处罚文号、当事人与违法行为类型，可供了解莱芜分行层面的账户管理违规处罚口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示AI 评分4747 中国人民银行海南省分行对工商银行海南省分行作出行政处罚（琼银罚决字〔2026〕11号）
中国人民银行海南省分行对工商银行海南省分行作出行政处罚，违法行为类型为占压财政存款或者资金，处罚内容为警告并处罚款25.24万元。处罚决定书文号为琼银罚决字〔2026〕11号，作出处罚决定日期为2026年10月12日，公示期限3年。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 工商银行青岛市分行因违反金融统计相关规定被罚50万元
中国人民银行青岛市分行对工商银行青岛市分行作出罚款50万元的行政处罚，违法事由为违反金融统计相关规定。处罚决定书文号为青银罚决字〔2026〕6号，作出日期为2026年10月12日，公示期限3年。
推荐理由：公示给出了处罚机关、文号、违法事由与金额，可据此了解金融统计相关违规的处罚口径。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 光大银行因未履行客户身份识别义务等被央行罚款121万元，三名责任人同步被罚
中国人民银行对光大银行作出罚款121万元的行政处罚（银罚决字〔2026〕59号），违法事实为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。数字金融/云生活事业部廖某军、运营管理部苏某宇、法律合规部及反洗钱管理中心于某一因对上述行为负有责任，分别被罚款4万元、1万元、4万元，处罚决定日期均为2026年6月3日，公示期限三年。
推荐理由：处罚同时覆盖机构与三名责任人，可看出反洗钱违规在部门层面的责任划分方式。
中国人民银行总行 · 行政处罚公示精选AI 评分6262 华夏银行因未履行客户身份识别义务等被央行罚款120万元，四名部门责任人同步被罚
中国人民银行对华夏银行股份有限公司作出罚款120万元的行政处罚（银罚决字〔2026〕63号），违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。该行个人业务部李某、法律合规部张某辉、零售信贷部许某棋、普惠金融部胥某国四名责任人分别被罚款2万元、1万元、2万元、2万元，处罚决定日期均为2026年6月3日，公示期限三年。
推荐理由：公示同时处罚机构与四名部门责任人，可看到反洗钱违规在总行层面的问责落到具体岗位。
同业银行 · 处罚AI 评分5656 工商银行因未履行客户身份识别义务被央行罚款115万元
工商银行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行罚款115万元。工商银行牡丹卡中心（银行卡业务部）商务管理部王某、个人金融业务部季某红分别被罚3.5万元。
同业银行 · 处罚AI 评分4949 占压财政存款或资金，工商银行海南省分行被警告并罚款
中国工商银行海南省分行因占压财政存款或者资金，被中国人民银行海南省分行警告并处罚款25.24万元。处罚决定信息于10月16日披露。
同业银行 · 处罚AI 评分6060 农业银行巴彦淖尔分行因7项违法行为被罚94.9万元
中国人民银行巴彦淖尔市分行10月16日披露，中国农业银行巴彦淖尔分行因7项违法行为被警告并处罚款94.9万元。违法行为涉及金融统计、银行结算账户、数据安全、反假货币、占压财政存款或资金、信用信息采集提供查询及反洗钱管理。时任该分行风险管理部/信用管理部临时负责人胡某龙对信用信息相关违规负有责任，被罚款2.2万元。
同业银行 · 处罚AI 评分5858 农业银行巴彦淖尔分行因7项违法行为被罚94.9万元
中国人民银行巴彦淖尔市分行披露，中国农业银行巴彦淖尔分行因7项违法行为被警告并处罚款94.9万元。违法行为涉及金融统计、银行结算账户、数据安全、反假货币、占压财政存款或资金、信用信息采集查询及反洗钱管理。时任该分行风险管理部/信用管理部临时负责人胡某龙对信用信息违规负有责任，被罚款2.2万元。
同业银行 · 处罚AI 评分5858 农业银行因未履行客户身份识别义务被中国人民银行罚款134万元
农业银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行罚款134万元。农业银行网络金融部沈某、运营管理部王某国分别被罚3.5万元，信用卡中心佟某雨被罚4.5万元。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4646 贵阳银行安顺分行因内控薄弱被罚30万元，两责任人被警告及禁业10年
国家金融监督管理总局安顺监管分局对贵阳银行安顺分行罚款30万元，主要违法违规行为为内部控制薄弱、员工行为排查流于形式。时任行长谭玉华被警告，时任金融部总经理李磊因未进行履职回避及受贿、行贿被禁止从事银行业工作10年。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3737 万州金融监管分局公示4起行政处罚：邮储银行梁平区支行被罚75万元
万州金融监管分局公示4起行政处罚，中国邮政储蓄银行梁平区支行因贷款"三查"不到位、员工行为管理不到位被罚75万元，徐瑶被禁止从事银行业工作10年。重庆巫溪、城口中银富登村镇银行均因贷款"三查"不到位各被罚20万元，泰康人寿重庆梁平支公司因欺骗投保人、接受保单质押贷款续保被罚17万元。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分2424 汉中金融监管分局对陕西汉中农村商业银行南郑大道支行作出行政处罚
国家金融监督管理总局汉中监管分局公示，陕西汉中农村商业银行股份有限公司南郑大道支行因贷款"三查"制度落实不到位被罚款35万元，相关责任人秦韬被给予警告。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3636 北海金融监管分局对中国太平洋财产保险北海中心支公司及相关责任人作出行政处罚
北海金融监管分局对中国太平洋财产保险股份有限公司北海中心支公司罚款28万元，因其财务数据不真实、虚构保险中介业务套取费用、给予投保人合同约定以外利益。曾海华被警告并处罚款2万元，赵原被警告并处罚款1万元。处罚决定见北金罚决字〔2026〕2号。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4545 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局对安徽怀远农村商业银行及相关责任人作出行政处罚
国家金融监督管理总局蚌埠监管分局对安徽怀远农村商业银行股份有限公司及相关责任人作出行政处罚，原因是违规发放贷款。该行被罚款40万元，马彪被禁止8年从事银行业工作，杨连春被警告。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5555 湖北随州农村商业银行因五项违法行为被罚58.14万元
中国人民银行随州市分行对湖北随州农村商业银行作出警告并罚款58.14万元，处罚决定书文号为随银罚决字〔2026〕02号，作出日期为2026年10月8日。违法行为类型包括违反金融统计管理规定、支付结算业务管理规定、金融科技业务管理规定、国库业务管理规定和征信业务管理规定，公示期限3年。
推荐理由：公示表列出五项违法行为类型与罚款金额，可对照农村商业银行在统计、支付结算、金融科技等条线的合规短板。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5050 农业银行延安分行因违反国库管理规定被罚16.7万元
中国人民银行延安市分行对中国农业银行股份有限公司延安分行作出行政处罚，违法类型为违反国库管理规定，处罚内容为警告并处16.7万元罚款。处罚决定书文号为延银罚决字〔2026〕2号，作出日期为2026年10月12日，公示期限3年。
推荐理由：公示给出了处罚机关、文号与罚款金额，可用于了解国库管理规定违规的处罚口径。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5858 平安证券因未按规定开展客户尽职调查等被中国人民银行深圳市分行罚款249.7万元
中国人民银行深圳市分行对平安证券股份有限公司作出行政处罚，文号为深人银罚〔2026〕17号，违法行为类型为未按规定开展客户尽职调查、未按照规定制定和完善可疑交易监测标准。处罚内容为警告并处罚款人民币249.7万元，作出决定日期为2026年10月10日，公示期限三年。
推荐理由：公示给出了违法行为类型与罚款金额，可对照反洗钱客户尽职调查与可疑交易监测两项合规要求。
中国人民银行分行 · 行政处罚公示精选AI 评分5555 农业银行日照分行因违反信用信息采集规定被罚12.5万元，两名时任责任人同步受罚
中国人民银行日照市分行对农业银行日照分行作出处罚，认定其违反信用信息采集相关规定，罚款125000元，文号为日银罚决字〔2026〕2号。时任该分行风险管理部总经理王某珂、时任营业部清收团队负责人辛某成被认定对上述违法行为负有责任，分别被罚25000元，文号分别为日银罚决字〔2026〕3号、4号，处罚决定机关均为中国人民银行日照市分行。
推荐理由：公示同时处罚机构与两名时任责任人，可看到信用信息违规中个人问责的对应关系。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分2626 泰康人寿安顺中心支公司因销售误导等被罚12万元，两名责任人同步受罚
国家金融监督管理总局安顺监管分局对泰康人寿保险有限责任公司贵州安顺中心支公司作出处罚，因其给予投保人保险合同约定以外的其他利益、产品销售存在误导行为，罚款12万元。时任营销一区组训高级主管许斌因产品销售误导被警告并罚款1万元，时任副总经理（主持工作）杨绍辉因给予投保人合同外利益被警告并罚款2万元。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4343 国家金融监督管理总局东莞监管分局对中国银行东莞分行及相关责任人作出行政处罚
国家金融监督管理总局东莞监管分局对中国银行股份有限公司东莞分行及相关责任人员作出行政处罚，因贷款管理不到位等违法违规行为，对该分行罚款110万元，对责任人刘剑烽、彭健新、庞小梅给予警告。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3535 曲靖金融监管分局对光大银行曲靖分行作出行政处罚
曲靖金融监管分局对中国光大银行股份有限公司曲靖分行罚款30万元，原因是该分行未客观揭示产品风险、误导销售。责任人张海燕同时被予以警告。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4242 国家金融监督管理总局宝鸡监管分局对中国工商银行宝鸡分行作出行政处罚
国家金融监督管理总局宝鸡监管分局对中国工商银行宝鸡分行及相关责任人员作出行政处罚，因授信业务管理不到位，对宝鸡分行罚款35万元，对丁卫兵、任海伟分别给予警告。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分4747 国家金融监督管理总局海南监管分局对中国建设银行海南州分行及相关责任人作出行政处罚
国家金融监督管理总局海南监管分局对中国建设银行股份有限公司海南州分行及相关责任人员作出行政处罚，主要违法违规行为为员工行为管理不到位。海南监管分局对建行海南州分行罚款35万元，对李军罚款5.5万元，对项欠诺日禁业5年。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3131 国家金融监督管理总局菏泽监管分局对山东定陶农村商业银行及副行长作出行政处罚
国家金融监督管理总局菏泽监管分局对山东定陶农村商业银行股份有限公司贷款管理不到位行为罚款35万元，文号为菏金罚决字〔2026〕30号。时任该行副行长曹广录因同一事由被警告，文号为菏金罚决字〔2026〕31号。
金融监管总局 · 行政处罚公示AI 评分3636 国家金融监督管理总局菏泽监管分局对浦发银行菏泽分行及杜强作出行政处罚
国家金融监督管理总局菏泽监管分局对上海浦东发展银行股份有限公司菏泽分行罚款30万元，处罚文号为菏金罚决字〔2026〕28号，主要违法违规行为是流动资金贷款贷后管理不到位。时任该分行公司市场营销一部副总经理、公司客户二部团队经理杜强被警告，处罚文号为菏金罚决字〔2026〕29号。